“我只是刷單，怎么就涉嫌洗錢了？”

“商家”主動打款

你只需動動手指

完成刷單任務

就能賺得傭金

真實案例

前不久

家住經開區（楊舍鎮）的杜女士

在朋友推薦下

加入了一個兼職刷單群

 群內的“客服”告訴杜女士

為平臺店鋪優化好評即可賺傭金

一旦搶單成功“商家”便會將

購買商品的本金先行支付到位

杜女士只需按照給出的提示操作

完成下單就可以賺取

50—200元不等的傭金

杜女士在了解流程后

認為此事并沒有風險

在提供完某寶賬號及銀行卡信息后

便在群內搶下了一單

很快她的賬戶上便收到了

“商家”轉來的5000元購物金

 就在杜女士前往網購平臺

即將下單付款時

她接到了市公安局反詐中心打來的電話

“停下一切操作你參與的是

典型的‘洗錢型’刷單”

“我只是刷單怎么就成洗錢了”

聽著民警的話杜女士十分不解

反詐民警詳解

 在這樣的“刷單”過程中

不法分子會事先收購一些電商平臺店鋪

將自己非法所得的資金

轉至像杜女士這樣的“工具人”賬戶中

要求他們購買店鋪內的虛假商品進行刷單

這些訂單的本金都是通過

電信網絡詐騙賭博非法集資等

違法犯罪行為所得的“黑錢”

 在這樣的操作下

“黑錢”就被披上合法外衣

成為了店鋪日常流水收入

這也讓“刷單”洗錢行為

變得更具隱匿性

●拒絕“躺賺”陷阱

警惕“動動手指日賺千元”“刷單返現”等宣傳，任何出借賬戶、代收資金行為都可能成為洗錢活動中的一個環節。

●核實交易真實性

對賬戶內以“退款”“傭金”名義入賬的資金，需主動核驗交易對方身份及業務背景，留存完整憑證。

●保護賬戶控制權

禁止向他人泄露手機銀行登錄密碼、短信驗證碼，拒絕他人遠程操控賬戶或使用非本人設備轉賬。

賺錢道路千萬條

合法安全第一條

洗錢風險離我們并不遙遠

增強反洗錢意識

提高信息辨識能力

才能保護自身安全